Overzicht verbonden partijen | Begroting 2019

Begroting 2019-2022

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Gemeenschappelijke regeling Avalex
Doelstelling	Door een regionale organisatie van de afvalinzameling wil de gemeente schaalvoordelen behalen. De afvalinzameling is gericht op het inzamelen van grondstoffen. Dit betekent dat inwoners afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden.
Bestuurlijk belang	In het enkelvoudig bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is de gemeente vertegenwoordig door één wethouder.
Belang in verbonden partij	22,8%
Overige deelnemers	Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar
Vestigingsplaats	Rijswijk
Ontwikkelingen	De uitrol van Het nieuwe Inzamelen is in het najaar van start gegaan in de wijk Voorburg Midden. De ervaringen die daar worden opgedaan worden betrokken bij de verdere uitrol de komende jaren in de andere wijken. Het is Avalex gelukt de opgelegde taakstelling van € 1,5 miljoen voor 2017, onder meer door eenmalige meevallers, te halen. Avalex heeft in 2017 een moderniseringsplan opgesteld om noodzakelijke aanpassingen in de uitvoering door te kunnen voeren. De financiële vertaling daarvan wordt binnenkort via een gewijzigde begroting 2018 voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind 2017, met een formele overloop naar begin 2018, hebben de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten die de Gemeenschappelijke Regeling Avalex vormen besloten de governance te wijzigen. Door de regeling te wijzigen in een collegeregeling en in overeenstemming te brengen net de Wet op de GR (reparatie) en Avalex om te vormen tot een bedrijfsvoeringorganisatie (optimalisering) is een eerste stap gezet naar een versterking en verbetering van de governance. In 2018 zal een vervolgstap tot verdergaande herstructurering worden onderzocht.
Gemeentelijke bijdrage	€ 7.724.887
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2017	€ 4.565.000
Eigen vermogen 31-12-2017	€ 6.374.000
Vreemd vermogen 1-1-2017	€ 39.627.000
Vreemd vermogen 31-12-2017	€ 35.879.000
Resultaat over 2017	€ 1.809.000
Risico's	In de ontwerp begroting 2019 heeft Avalex haar risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.Het belangrijkste risico met betrekking tot de rechtszaak van Avalex tegen Twence is komen te vervallen met de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 mei 2018. In deze uitspraak stelt de rechter de gemeente in het gelijk met betrekking tot het geldig verlengen van de overeenkomst met Twence. De geïnventariseerde risico's zijn gekwantificeerd en gewogen. Op grond hiervan is een benodigde weerstandscapaciteit berekend van € 4,3 miljoen. Eind 2017 was sprake van een totaal eigen vermogen van € € 4,6 miljoen op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat er voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is om de risico's af te dekken.

Naam	GGD Haaglanden
Doelstelling	Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid (onderdeel GGD)Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, door middel van een samenhangende aanpak (Onderdeel Veilig Thuis)
Bestuurlijk belang	Een wethouder vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur. Leidschendam-Voorburg is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.
Belang in verbonden partij	7%
Overige deelnemers	Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer
Vestigingsplaats	Den Haag
Ontwikkelingen	De Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en VT Haaglanden (voorheen GR GGD Haaglanden) is per 1 januari 2018 een nieuwe fase ingegaan. In die herijking is een aantal veranderingen aangebracht in de governance van de GR en in het takenpakket dat de GGD uitvoert voor de GR. De bijdrage van de gemeente Den Haag voor de regionale GGD diensten is opgenomen in de begroting van de GR en dat een aantal veranderingen is doorgevoerd in de wijze waarop de bijdragen van de 9 deelnemende gemeenten bepaald worden. Tevens is Veilig Thuis Haaglanden (VT) toegevoegd aan de GR.Specifiek GGD: Momenteel vindt een doelmatigheidsonderzoek plaats, hetgeen moet leiden tot een zo efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarnaast moet in verband met nieuw wettelijk beleid op gebied van toezicht op de Kinderopvang extra capaciteit ingezet worden. Dit kan leiden tot een begrotingswijziging 2019.Specifiek Veilig Thuis: Er is een stijging te zien in het aantal meldingen bij VT, hiermee nemen ook de kosten toe. Verwacht wordt dat door het invoeren van de meldcode huiselijk geweld, het aantal meldingen (en dus ook de kosten) nog verder zullen stijgen. Zie ook risicoparagraaf.
Gemeentelijke bijdrage	€1.247.000 (o.b.v. gewijzigde begroting GR GGD & VT 2019)
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2017	niet van toepassing
Eigen vermogen 31-12-2017	niet van toepassing
Vreemd vermogen 1-1-2017	niet van toepassing
Vreemd vermogen 31-12-2017	niet van toepassing
Resultaat over 2017	€0,- (o.b.v. gewijzigde begroting GR GGD & VT 2019)
Risico's	Bij Veilig Thuis wordt door de toegenomen alertheid van onder meer de politie, in de hele regio Haaglanden een toenemend aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld. Deze trend heeft zich in 2017 al voorgedaan en zet nu in 2018 door. Dit is een positief maatschappelijk resultaat voor Haaglanden, maar het gaat ook gepaard met een toename van de gevraagde inzet van Veilig Thuis. Momenteel wordt onderzocht hoe deze stijging is in te schatten en te beheersen. De volumestijging 2018 is reeds in de meerjarenbegroting verwerkt, echter verdere stijgingen gedurende 2018 en verder zijn nog niet uit te sluiten. Zie paragraaf "Weerstandsvermogen en Risicobeheersing" .

Vennootschappen en coöperaties

Naam	VOF Leidschendam-Centrum
Doelstelling	Samen met een ontwikkelingscombinatie geeft de gemeente uitvoering aan de grondexploitatie van de VOF en daarmee aan de herstructurering van Leidschendam Centrum.
Bestuurlijk belang	De gemeente is door een wethouder vertegenwoordigd in de VOF.
Belang in verbonden partij	50%
Overige deelnemers	Ontwikkelingscombinatie Schouten De Jong/BPD (hierna SJB)
Vestigingsplaats	Leidschendam
Ontwikkelingen	In de directie van de VOF is besloten om de grondleveringen van de Rijnlandstraat-noord en het Molenpad uit te stellen tot na de vergunningverlening voor deze locaties. Dit in verband met de parkeerdiscussie in het centrum en daarmee de aanwezige parkeerterreinen op deze locaties niet onnodig vroeg worden opgeheven. Ook voor de grondlevering Schoorlaan is uitstel verleend, voor deze locatie tot 1 juli 2019. Dit uitstel heeft overigens geen nadelige financiële consequenties voor de Grex van de Vof, omdat de indexering van de grondprijzen hoger is dat de rente die bij uitblijven van deze inkomsten moet worden betaald.In de raad van 10 juli 2018 is besloten een onderzoek te doen naar een extra openbare (ondergrondse) parkeergarage op de locatie Leytschehof. Besluitvorming daar over zal later dit jaar/ begin volgend jaar plaatsvinden. Verder zullen nieuwe parkeerdruk tellingen gedaan worden in september, waarna de parkeerbalans herijkt zal worden.
Gemeentelijke bijdrage	N.v.t.
Financiële informatie
Eigen vermogen 1-1-2017	€ 0
Eigen vermogen 31-12-2017	€ 0
Vreemd vermogen 1-1-2017	€ 18.667.762
Vreemd vermogen 31-12-2017	€ 19.411.072
Resultaat over 2017	€ 0
Risico's	De BNG heeft een kredietfaciliteit verstrekt aan de VOF Leidschendam Centrum waar de gemeente in deelneemt. De hoofdsom van de faciliteit bedraagt € 24 miljoen. De VOF heeft per 31 december 2017 binnen deze faciliteit een langlopende fixe lening van € 10 miljoen opgenomen alsmede € 9,1 miljoen rekening-courant krediet (op 31 december 2016 was aan leningen en rekening-courant krediet € 18,3 miljoen opgenomen). De VOF heeft deze kredieten opgenomen om onder meer de voor de gemeente voorgeschoten gelden voor grondverwervingen en bouwrijp maken te financieren.De VOF is primair aansprakelijk jegens de bank. In het geval de VOF in gebreke zou blijven, zijn de vennoten aanspreekbaar. In beginsel ieder voor 50%, maar beide vennoten zijn tevens wettelijk hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent in het uiterste geval dat als (direct of indirect) geen verhaal mogelijk is op de andere partner in de VOF (Schouten de Jong/Bouwfonds), de gemeente volledig (100%) voor de hoofdsom van maximaal € 24 miljoen en eventuele andere schulden van de VOF aansprakelijk kan worden gesteld. Bezittingen en vorderingen van de VOF komen hierop in mindering.